मुंबई पुलिस से पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. ईडी 26 जुलाई के बाद कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने की संभावना है। मुंबई पुलिस ईडी को प्रोटोकॉल के अनुसार विदेशी मुद्रा उल्लंघन सहित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहेगी।
PMLA और FEMA के तहत समन जारी किए जाएंगे
निदेशालय केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू करने से पहले मुंबई पुलिस से एफआईआर की कॉपी लेगा। पूछताछ से पहले ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत समन जारी कर सकता है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और ऐप्स के जरिए रिलीज करने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिया गया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है.
शिल्पा से भी हुई पूछताछ, मुंबई पुलिस से मिली क्लीन चिट
- शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शिल्पा से ज्वाइंट अकाउंट के जरिए किए गए ट्रांजेक्शन के बारे में पूछताछ की। उनके घर की भी तलाशी ली गई।
- शिल्पा से लगभग 20-25 सवाल पूछे गए थे और उनमें से ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में थे। दंपति का एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता है।
- एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उस खाते में पैसा विदेश से कई मार्गों से आया है. उसी की जांच की गई है और हम फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ले रहे हैं।
- हालांकि, मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर शिल्पा को क्लीन चिट दे दी है क्योंकि पोर्न रैकेट में उनकी संलिप्तता के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला है।
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जांच में कई बातें सामने आईं
- जांच में खुलासा हुआ है कि अफ्रीका और लंदन से शिल्पा के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। यह जानकारी आयकर विभाग से छिपाई गई थी।
- कुंद्रा के खिलाफ क्रिकेट सट्टे के सबूत मिले हैं। कुछ पैसे शिल्पा के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए। सूत्रों की मानें तो कई बार एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल सट्टेबाजी के दौरान किया गया था।
- मुंबई पुलिस का मानना है कि शिल्पा को कुंद्रा के सभी धंधे और अन्य चीजों की पूरी जानकारी थी, लेकिन अब वह उसे बचाने के लिए इससे इनकार कर रही है।
