Connect with us

Hi, what are you looking for?

Entertainment

पोर्न फिल्म केसः शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के ज्वाइंट अकाउंट में विदेश से आया पैसा; अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगा ईडी

मुंबई पुलिस से पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. ईडी 26 जुलाई के बाद कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने की संभावना है। मुंबई पुलिस ईडी को प्रोटोकॉल के अनुसार विदेशी मुद्रा उल्लंघन सहित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहेगी।

PMLA और FEMA के तहत समन जारी किए जाएंगे
निदेशालय केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू करने से पहले मुंबई पुलिस से एफआईआर की कॉपी लेगा। पूछताछ से पहले ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत समन जारी कर सकता है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और ऐप्स के जरिए रिलीज करने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिया गया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है.

केशव प्रसाद मौर्य बोले- हम 2022 भी जीतेंगे 2024 भी जीतेंगे, अखिलेश यादव गुंडे माफियाओं के दम पर भी हमें नही रोक पाएंगे

शिल्पा से भी हुई पूछताछ, मुंबई पुलिस से मिली क्लीन चिट

  1. शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शिल्पा से ज्वाइंट अकाउंट के जरिए किए गए ट्रांजेक्शन के बारे में पूछताछ की। उनके घर की भी तलाशी ली गई।
  2. शिल्पा से लगभग 20-25 सवाल पूछे गए थे और उनमें से ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में थे। दंपति का एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता है।
  3. एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उस खाते में पैसा विदेश से कई मार्गों से आया है. उसी की जांच की गई है और हम फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ले रहे हैं।
  4. हालांकि, मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर शिल्पा को क्लीन चिट दे दी है क्योंकि पोर्न रैकेट में उनकी संलिप्तता के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला है।

बचपन का प्यार मेरा…’ फेम सहदेव को मिला बादशाह का साथ, शूटिंग के लिए चंडीगढ़ बुलाया

जांच में कई बातें सामने आईं

  1. जांच में खुलासा हुआ है कि अफ्रीका और लंदन से शिल्पा के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। यह जानकारी आयकर विभाग से छिपाई गई थी।
  2. कुंद्रा के खिलाफ क्रिकेट सट्टे के सबूत मिले हैं। कुछ पैसे शिल्पा के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए। सूत्रों की मानें तो कई बार एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल सट्टेबाजी के दौरान किया गया था।
  3. मुंबई पुलिस का मानना ​​है कि शिल्पा को कुंद्रा के सभी धंधे और अन्य चीजों की पूरी जानकारी थी, लेकिन अब वह उसे बचाने के लिए इससे इनकार कर रही है।

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Advertisement

You May Also Like

Featured

यूपी के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में असामाजिक तत्वों के जमावड़े और पूर्व में होने वाली लगातार घटनाओं पर रोक लगाने के...

Crime

पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित होटल पनाश के कमरा नंबर 512 में कोलकाता की एक महिला एंकर को करीब दो घंटे तक...

Corona

UP Covid Guidelines : सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह...

Bollywood

चार दिन तक चली आयकर विभाग की छापेमारी के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर अभिनेता सोनू सूद का स्पष्टीकरण सामने आया है। सोनू...

Featured

Meerut Corona Vaccination : एक ओर 24 घंटे में दो करोड़ लोगों काे वैक्सीन लगाने का दावा करके सरकार वाहवाही लूट रही है, वहीं मेरठ...

Corona

भारत में तेजी से टीकाकरण का असर दिखना शुरू हो गया है। देशभर में एक बार फिर कोरोना के नए मामले 30 हजार के...

World

र्म यूनिवर्सिटी (Perm University Russia) में किया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय कई बंधूकधारी यूनिवर्सिटी में घुस आए और गोली छात्रों...

Delhi

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के गांव मुंडका में जलजमाव की समस्या से कई माह से परेशान स्थानीय निवासी सोमवार सुबह मुंडका...

Featured

पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद चरणजीत सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। चन्नी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस...

Featured

टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्मार्टफोन हैक करना बेहद आसान हो गया है। शातिर साइबर अपराधी यूजर्स के हैंडसेट में वायरस और मैलवेयर इंस्टॉल...

Featured

2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान चन्नी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक महिला आईएएस अधिकारी को अनुचित मैसेज भेजे थे।...

Featured

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कुछ दिन पहले पेश किए गए अपने अनुपूरक बजट में जहां उन्होंने स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों...

Featured

श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे राम विलास वेदांती ने नरेंद्र गिरि की हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि महंत नरेंद्र गिरि...

Crime

दिल्ली के नॉर्थ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने स्टार मेकर सिंगिंग ऐप पर लाइक बढ़ाने के बहाने 90 सिंगर्स से करीब 10 करोड़ रुपये की...

Entertainment

मशहूर बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई की एक कोर्ट से राहत मिल गई है. उनकी जमानत याचिका...

Featured

मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बसपा और अकाली दल के गठबंधन से घबरा गई है, इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ समय के लिए...

Featured

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक विवादित बयान देते हुए कहा,...

Advertisement

Website Designed & Maintained by TECHDOST