नयी दिल्लीकेंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि व्यवसायी निर्मल सिंह भंगू से जुड़े हजारों करोड़ के चिटफंड घोटाले में वांछित फरार आरोपी को फिजी से भारत लाया गया है। आरोपी हरचंद सिंह गिल व उसके साथियों ने फर्जी जमीन आवंटन पत्र जारी कर निवेश बढ़ाकर 45 हजार करोड़ रुपये की ठगी की.
सीबीआई ने कहा कि गिल इस मामले में फरार थे और निचली अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और इंटरपोल ने उनके खिलाफ ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी किया था।
एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक, उनकी गिरफ्तारी पिछले साल ‘ऑपरेशन त्रिशूल’ के दौरान सीबीआई द्वारा की गई पहल का नतीजा है, जब उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था। एनसीबी के माध्यम से उनके निर्वासन का अनुरोध किया गया था। फिजी से उनके निर्वासन पर, सूवा (फिजी) और सीबीआई की एक टीम उन्हें भारत वापस ले आई।
2014 में, सेबी ने निजी फर्म पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने निवेशकों को 49,000 करोड़ रुपये वापस करने के लिए कहा था। गिल फर्म के एक निदेशक और शेयरधारक थे, जिसने कथित तौर पर अपने निवेशकों को धोखा दिया था।
सीबीआई ने कहा कि गिल ने बिना किसी वैधानिक मंजूरी के अवैध तरीके से सामूहिक निवेश योजना को संचालित करने के लिए कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ साजिश रची।
सीबीआई ने 19 फरवरी, 2014 को पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमडी और प्रमोटर-डायरेक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रारंभिक जांच करने के बाद मामला दर्ज किया, जिसमें प्रथम दृष्टया सबूत पाया गया कि फर्म ने कई निवेश किए थे। . फर्जी जमीन आवंटन पत्र जारी कर हजारों करोड़ रुपये लूट लिए।
फर्म ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा योजना को बंद करने और निवेशकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिए जाने के बाद एक अन्य निजी कंपनी के नाम पर इसी तरह की एक फर्जी योजना का संचालन शुरू कर दिया था।
सीबीआई ने कहा, ‘इस दूसरी कंपनी के नए निवेशकों से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल पहली निजी कंपनी के पहले के निवेशकों को चुकाने में किया गया ताकि आपराधिक मुकदमे से बचा जा सके। दोनों कंपनियों द्वारा देश भर में फैले लाखों कमीशन एजेंटों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से धन जुटाया गया था। निवेशकों को लुभाने के लिए मोटा कमीशन दिया जा रहा है। आरोपी और अन्य लोगों ने देश भर के 5.5 करोड़ निवेशकों से कृषि भूमि की खरीद-बिक्री और उच्च रिटर्न का वादा करके अवैध रूप से हजारों करोड़ रुपये की बड़ी राशि एकत्र की।
अधिकारी ने कहा कि ये योजनाएं अवैध रूप से चल रही थीं और दोनों कंपनियां कथित तौर पर अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में जालसाजी सहित धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल थीं।
सीबीआई द्वारा फरवरी 2014 के दौरान कई राज्यों में अभियुक्तों के कई स्थानों पर सिलसिलेवार तलाशी ली गई, जिससे जनता की जमा राशि से संबंधित बड़े रिकॉर्ड और डेटा की बरामदगी हुई और उनके धन की हेराफेरी और हेराफेरी हुई।
सीबीआई ने यह भी पाया कि अभियुक्तों द्वारा जयपुर स्थित एक निजी कंपनी के तत्वावधान में धोखे से एकत्र किए गए सभी धन को ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों में कथित निवेश के लिए 132.99 मिलियन (ऑस्ट्रेलियाई) डॉलर की राशि में बदल दिया गया था।
यह पाया गया कि किसी भी भूमि पर कथित रूप से भूखंड के निशान नहीं थे और दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इन कंपनियों के नाम पर कोई भूमि नहीं मिली, भले ही उनके निवेशकों द्वारा आवंटित के रूप में दिखाया गया था।
लगभग सभी निवेशकों, जिन्हें कंपनी ने जमीन आवंटित की थी, का भुगतान नहीं किया गया। अधिकांश भूमि या तो अस्तित्वहीन थी या सरकारी भूमि थी या स्वामी द्वारा बेची नहीं गई थी। 23 लाख से अधिक नामांकित कमीशन एजेंट थे और उनमें से 1,700 से अधिक शीर्ष स्तर के फील्ड सहयोगी थे और उनमें से कई लाखों रुपये में मासिक कमीशन प्राप्त करते थे।
2016 में सीबीआई ने इस मामले में चार गिरफ्तारियां कीं और अपना पहला चार्जशीट भी दाखिल किया।
2021 में, सीबीआई ने मामले में 11 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया।
.
News Source: https://royalbulletin.in/pearls-agrotech-group-director-harchand-singh-gill-arrested-involved-in-cheating-5-5-crore-investors/17646
